Đây là Báo cáo An toàn của ChangeNOW, cách chúng tôi chia sẻ về việc xử lý các nỗ lực gian lận, bảo vệ người dùng và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại các hoạt động lừa đảo crypto.
Trong số này, chúng tôi sẽ trình bày ba trường hợp thực tế nơi số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi thành công.
Trường hợp 1: Khoảng 200 nghìn USD được hoàn trả với sự hỗ trợ của Cảnh sát Singapore
Trường hợp này làm nổi bật sức mạnh của sự hợp tác quốc tế nhanh chóng. Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF), trong giai đoạn đầu điều tra vụ trộm crypto, đã chủ động liên hệ với ChangeNOW với thông tin tình báo về một ví đáng ngờ chứa khoảng 50 ETH tài sản bị đánh cắp. Nhờ sự can thiệp kịp thời của họ, số tiền chưa được chuyển đi, cho phép hành động ngay lập tức.
Sau khi nhận được cảnh báo này, nhóm tuân thủ của chúng tôi đã nhanh chóng điều chỉnh cài đặt AML và bắt đầu giám sát nâng cao đối với ví nghi vấn. Không lâu sau, một nỗ lực trao đổi crypto bị đánh cắp thông qua ChangeNOW đã được thực hiện. Hệ thống phát hiện rủi ro mạnh mẽ của chúng tôi đã đánh dấu giao dịch và nó ngay lập tức bị đóng băng để xem xét thủ công.
Sau khi xác nhận hoạt động này có liên quan đến vụ trộm được báo cáo, chúng tôi duy trì việc đóng băng và tiếp tục làm việc chặt chẽ với SPF. Việc xác nhận của họ rằng ví là một phần của cuộc điều tra đang hoạt động đã cho phép các thủ tục pháp lý tiến hành hiệu quả.
Nhờ hành động quyết đoán của nhà chức trách Singapore và phản ứng nhanh chóng, phối hợp của nhóm tuân thủ ChangeNOW, hơn 200.000 USD tiền bị đánh cắp đã được thu hồi thành công và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.
Trường hợp 2: 25 nghìn USD được thu hồi trong quan hệ đối tác với Đơn vị Tội phạm Mạng của Cảnh sát Bắc Wales
Trong trường hợp này, một kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên thực thi pháp luật đã liên hệ với nạn nhân và giành được quyền truy cập từ xa vào thiết bị của họ. Kẻ tấn công sau đó chuyển khoảng 25 nghìn USD crypto đến địa chỉ của chính mình.
Sau khi được cảnh báo, nhóm của chúng tôi đã kích hoạt cảnh báo giao dịch cho ví liên quan và theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động. Ngay khi kẻ lừa đảo cố gắng sử dụng ChangeNOW để di chuyển số tiền bị đánh cắp, giao dịch đã bị đóng băng và được nhóm của chúng tôi xem xét.
Chúng tôi đã liên hệ với Đơn vị Tội phạm Mạng của Cảnh sát Bắc Wales (do PC 3137 Knowles dẫn đầu) và họ xác nhận ví đã là một phần của cuộc điều tra của họ.
Sau khi phần pháp lý được giải quyết, số tiền đã được trả lại cho nạn nhân. Nhờ hành động kịp thời và hợp tác hiệu quả, số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi thành công.
