Bu, ChangeNOW Güvenlik Raporu'dur; dolandırıcılık girişimlerini nasıl ele aldığımızı, kullanıcıları nasıl koruduğumuzu ve kripto dolandırıcılıklarına karşı kolluk kuvvetleriyle nasıl çalıştığımızı paylaşma yöntemimizdir.
Bu sayıda, çalıntı fonların başarıyla geri kazanıldığı üç gerçek vakayı inceliyoruz.
Vaka 1: Singapur Polisi Desteğiyle Yaklaşık 200.000 Dolar İade Edildi
Bu vaka, hızlı uluslararası işbirliğinin gücünü vurgulamaktadır. Singapur Polis Gücü (SPF), bir kripto hırsızlığı vakasını araştırmanın erken aşamalarında, yaklaşık 50 ETH çalıntı varlık bulunduran şüpheli bir cüzdan istihbaratıyla proaktif olarak ChangeNOW'a ulaştı. Zamanında müdahaleleri sayesinde, fonlar henüz taşınmamıştı, bu da acil eylem imkanı sağladı.
Bu uyarıyı aldıktan sonra, uyumluluk ekibimiz AML ayarlarını hızla ayarladı ve ilgili cüzdanı gelişmiş izlemeye aldı. Kısa süre sonra, çalıntı kriptoyu ChangeNOW aracılığıyla değiştirme girişiminde bulunuldu. Sağlam risk tespit sistemlerimiz işlemi işaretledi ve derhal manuel inceleme için donduruldu.
Faaliyetin bildirilen hırsızlıkla bağlantılı olduğunu doğruladıktan sonra, dondurmayı sürdürdük ve SPF ile yakın çalışmaya devam ettik. Cüzdanın aktif bir soruşturmanın parçası olduğuna dair onayları, yasal prosedürlerin verimli ilerlemesine olanak sağladı.
Singapur yetkililerinin kararlı eylemi ve ChangeNOW'un uyumluluk ekibinin hızlı, koordineli yanıtı sayesinde, 200.000 dolar üzeri çalıntı fon başarıyla geri kazanıldı ve hak sahibine iade edildi.
Vaka 2: Kuzey Galler Polisi Siber Suç Birimi Ortaklığında 25.000 Dolar Geri Kazanıldı
Bu vakada, kolluk görevlisi taklidi yapan bir dolandırıcı bir kurbanla iletişime geçti ve cihazlarına uzaktan erişim sağladı. Saldırgan daha sonra yaklaşık 25.000 dolarlık kriptoyu kendi adresine transfer etti.
Uyarıldıktan sonra, ekibimiz ilgili cüzdan için işlem uyarılarını etkinleştirdi ve herhangi bir faaliyeti yakından izledi. Dolandırıcı çalıntı fonları taşımak için ChangeNOW'u kullanmaya çalışır çalışmaz, işlem donduruldu ve ekibimiz tarafından incelendi.
Kuzey Galler Polisi Siber Suç Birimi (PC 3137 Knowles liderliğinde) ile temasa geçtik ve cüzdanın zaten soruşturmalarının bir parçası olduğunu doğruladılar.
Yasal kısım halledildikten sonra, fonlar kurbanına iade edildi. Zamanında eylem ve etkili işbirliği sayesinde, çalıntı fonlar başarıyla geri kazanıldı.
Vaka 3: Norveç Yetkilileriyle İşbirliği Yoluyla Yaklaşık 50.000 Dolar İade Edildi
Bu vakada, kripto destek ekibindenmiş gibi davranan biri bir kullanıcıya mesaj attı ve onlara bir oltalama bağlantısı gönderdi. Bağlantı, kullanıcının şifre ifadesini girecek kadar meşru görünüyordu - bu da dolandırıcıya cüzdanlarına erişim sağladı.
