Este é o Relatório de Segurança da ChangeNOW, nossa forma de compartilhar como lidamos com tentativas de fraude, protegemos os usuários e trabalhamos com a aplicação da lei para combater golpes de criptomoedas.
Nesta edição, detalhamos três casos reais em que fundos roubados foram recuperados com sucesso.
Caso 1: Aprox. $200k Devolvidos com Assistência da Polícia de Singapura
Este caso destaca o poder da cooperação internacional rápida. A Polícia de Singapura (SPF), durante os estágios iniciais de sua investigação sobre um caso de roubo de criptomoedas, entrou proativamente em contato com a ChangeNOW com informações sobre uma carteira suspeita contendo aproximadamente 50 ETH em ativos roubados. Graças à sua intervenção oportuna, os fundos ainda não haviam sido movidos, permitindo ação imediata.
Ao receber este alerta, nossa equipe de compliance ajustou rapidamente as configurações de AML e iniciou o monitoramento aprimorado da carteira em questão. Pouco depois, uma tentativa foi feita para trocar as criptomoedas roubadas através da ChangeNOW. Nossos robustos sistemas de detecção de riscos sinalizaram a transação, e ela foi prontamente congelada para revisão manual.
Uma vez que confirmamos que a atividade estava vinculada ao roubo relatado, mantivemos o congelamento e continuamos trabalhando em estreita colaboração com a SPF. Sua confirmação de que a carteira era parte de uma investigação ativa permitiu que os procedimentos legais prosseguissem com eficiência.
Graças à ação decisiva das autoridades de Singapura e à resposta rápida e coordenada da equipe de compliance da ChangeNOW, mais de $200.000 em fundos roubados foram recuperados e devolvidos com sucesso ao legítimo proprietário.
Caso 2: $25k Recuperados em Parceria com a Unidade de Cibercrime da Polícia do Norte do País de Gales
Neste caso, um golpista se passando por um oficial da lei entrou em contato com uma vítima e obteve acesso remoto ao seu dispositivo. O invasor então transferiu aproximadamente $25k em criptomoedas para seu próprio endereço.
Uma vez alertada, nossa equipe ativou alertas de transação para a carteira relevante e monitorou de perto qualquer atividade. Assim que o golpista tentou usar a ChangeNOW para mover os fundos roubados, a transação foi congelada e revisada por nossa equipe.
Entramos em contato com a Unidade de Cibercrime da Polícia do Norte do País de Gales (liderada pelo PC 3137 Knowles), e eles confirmaram que a carteira já fazia parte de sua investigação.
Uma vez que a parte legal foi resolvida, os fundos foram devolvidos à vítima. Graças à ação oportuna e à cooperação eficaz, os fundos roubados foram recuperados com sucesso.
