国際的な法執行機関との連携により、27万5千ドル超の不正送金を回収

これはChangeNOWセーフティレポートです。当社が詐欺の試みをどのように処理し、ユーザーを保護し、暗号資産詐欺に対抗するために法執行機関と連携しているかを共有するための方法です。

今号では、盗まれた資金が首尾よく回収された3つの実例ケースを詳しく見ていきます。

事例1: シンガポール警察の支援により約20万ドルを返還

この事例は、迅速な国際協力の力を浮き彫りにしています。シンガポール警察（SPF）は、暗号資産窃盗事件の調査初期段階において、盗まれた資産である約50ETHを保持する不審なウォレットに関する情報を、ChangeNOWに積極的に提供しました。彼らのタイムリーな介入により、資金はまだ移動されておらず、即座の対応が可能でした。

この警告を受領後、当社のコンプライアンスチームは迅速にAML設定を調整し、当該ウォレットの強化された監視を開始しました。間もなく、盗まれた暗号資産をChangeNOWを通じて交換しようとする試みがありました。当社の堅牢なリスク検知システムがこの取引にフラグを立て、手動レビューのため即座に凍結しました。

この活動が報告された窃盗事件に関連していることを確認後、当社は凍結を維持し、SPFと緊密に連携して作業を継続しました。ウォレットが活発な調査の一部であるという彼らの確認により、法的な手続きが効率的に進められました。

シンガポール当局による断固たる行動と、ChangeNOWのコンプライアンスチームによる迅速かつ調整の取れた対応のおかげで、20万ドル超の盗まれた資金が首尾よく回収され、正当な所有者に返還されました。

事例2: ノースウェールズ警察サイバー犯罪課との連携により2万5千ドルを回収

この事例では、法執行官を装った詐欺師が被害者に接触し、そのデバイスへのリモートアクセス権を取得しました。攻撃者はその後、約2万5千ドル相当の暗号資産を自身のアドレスに送金しました。

通知を受けると、当社チームは関連するウォレットの取引アラートを有効化し、あらゆる活動を密接に監視しました。詐欺師が盗まれた資金を移動させるためにChangeNOWを使用しようと試みるとすぐに、取引は凍結され、当社チームによるレビューが行われました。

当社はノースウェールズ警察サイバー犯罪課（PC 3137 Knowles率いる）に連絡を取り、彼らはそのウォレットが既に調査の対象であることを確認しました。

法的な部分が解決されると、資金は被害者に返還されました。タイムリーな対応と効果的な協力により、盗まれた資金は無事回収されました。

事例3: ノルウェー当局との協力により約5万ドルを返還

この事例では、暗号資産サポートチームを装った人物がユーザーにメッセージを送り、フィッシングリンクを送信しました。それは十分に正当に見えたため、ユーザーは自分のパスフレーズを入力してしまい、詐欺師にウォレットへのアクセス権を与えてしまいました。

その後間もなく、ChangeNOWを使用して資産を移動させようとする試みがありました。この取引は内部アラートを引き起こし、手動レビューのため一時停止されました。不審な活動を確認後、資金は凍結されました。

ノルウェーで進行中の詐欺調査の一環として、ノルウェー警察は自身で金融取引分析を実施した後、当社のプラットフォームにたどり着き、ChangeNOWに連絡してきました。彼らの照会に対し、当社は取引の1つがブロックリストに登録されており、関連する資金が依然として当社の管理下にあることを確認しました。

これに続き、資金は被害者への返還を目的として、ノルウェー警察により差し押さえられました。

事例概要: 27万5千ドル超を回収

全体像: 暗号資産詐欺は増加傾向にあります

これらの事例は孤立したものではありません。暗号資産詐欺は急速に成長している世界的な問題です：

• 2024年、暗号資産詐欺による損失は145億ドルに上り、前年比23%増加しました（Elliptic）。
• アメリカでは、被害者が2024年に暗号資産詐欺による39億ドルの損失を報告し、ほぼ15万件の苦情が提出されました（Elliptic）。
• 2025年上半期だけで、暗号資産サービスから21億7千万ドルが盗まれ、2024年全体の総額を既に上回りました（Chainalysis）。

これらの数字は、被害者、取引所、法執行機関の間での迅速な対応と強力な連携がなぜ不可欠であるかを示しています。