Questo è il Rapporto sulla Sicurezza di ChangeNOW, il nostro modo di condividere come gestiamo i tentativi di frode, proteggiamo gli utenti e lavoriamo con le forze dell'ordine per contrastare le truffe legate alle criptovalute.
In questo numero, esamineremo tre casi reali in cui i fondi rubati sono stati recuperati con successo.
Caso 1: Circa 200.000 $ restituiti con l'assistenza della Polizia di Singapore
Questo caso evidenzia il potere di una cooperazione internazionale rapida. La Polizia di Singapore (SPF), durante le fasi iniziali della sua indagine su un caso di furto di criptovalute, ha contattato proattivamente ChangeNOW fornendo informazioni su un wallet sospetto contenente circa 50 ETH di attività rubate. Grazie al loro tempestivo intervento, i fondi non erano ancora stati spostati, consentendo un'azione immediata.
Ricevuto questo alert, il nostro team di compliance ha prontamente modificato le impostazioni AML (Anti-Riciclaggio) e ha avviato un monitoraggio rafforzato del wallet in questione. Poco dopo, è stato tentato uno scambio delle criptovalute rubate attraverso ChangeNOW. I nostri robusti sistemi di rilevamento del rischio hanno segnalato la transazione, che è stata immediatamente congelata per una revisione manuale.
Una volta confermato che l'attività era collegata al furto segnalato, abbiamo mantenuto il blocco e continuato a lavorare a stretto contatto con la SPF. La loro conferma che il wallet faceva parte di un'indagine attiva ha permesso alle procedure legali di procedere in modo efficiente.
Grazie all'azione decisiva delle autorità di Singapore e alla risposta rapida e coordinata del team di compliance di ChangeNOW, oltre 200.000 dollari di fondi rubati sono stati recuperati con successo e restituiti al legittimo proprietario.
Caso 2: 25.000 $ recuperati in partnership con l'Unità di Cybercrimine della Polizia del Galles del Nord
In questo caso, un truffatore che si spacciava per un agente delle forze dell'ordine ha contattato una vittima e ottenuto l'accesso remoto al suo dispositivo. L'aggressore ha poi trasferito circa 25.000 dollari in criptovalute al proprio indirizzo.
Una volta allertati, il nostro team ha abilitato gli avvisi di transazione per il wallet pertinente e ha monitorato da vicino qualsiasi attività. Non appena il truffatore ha tentato di utilizzare ChangeNOW per spostare i fondi rubati, la transazione è stata congelata e revisionata dal nostro team.
Ci siamo messi in contatto con l'Unità di Cybercrimine della Polizia del Galles del Nord (guidata dall'agente PC 3137 Knowles), che ha confermato che il wallet faceva già parte della loro indagine.
Una volta risolti gli aspetti legali, i fondi sono stati restituiti alla vittima. Grazie a un'azione tempestiva e a una cooperazione efficace, i fondi rubati sono stati recuperati con successo.
