این گزارش ایمنی ChangeNOW است، روش ما برای به اشتراکگذاری نحوه برخورد با تلاشهای کلاهبرداری، محافظت از کاربران و همکاری با اجرای قانون برای مقابله با کلاهبرداریهای رمزارز.
در این شماره، سه مورد واقعی را بررسی میکنیم که در آن وجوه سرقتشده با موفقیت بازیابی شدهاند.
مورد ۱: بازگشت حدود ۲۰۰ هزار دلار با کمک پلیس سنگاپور
این مورد قدرت همکاری سریع بینالمللی را برجسته میکند. نیروی پلیس سنگاپور (SPF) در مراحل اولیه تحقیق خود در مورد پرونده سرقت رمزارز، بهطور فعال با ChangeNOW تماس گرفت و اطلاعاتی در مورد یک کیف پول مشکوک حاوی حدود ۵۰ اتریوم دارایی سرقتشده ارائه داد. به لطف مداخله بهموقع آنها، وجوه هنوز جابهجا نشده بود که اجازه اقدام فوری را فراهم کرد.
پس از دریافت این هشدار، تیم انطباق ما به سرعت تنظیمات مبارزه با پولشویی را تنظیم کرد و نظارت پیشرفته بر کیف پول مورد نظر را آغاز کرد. مدت کوتاهی پس از آن، تلاشی برای مبادله رمزارز سرقتشده از طریق ChangeNOW انجام شد. سیستمهای قوی تشخیص ریسک ما تراکنش را علامتگذاری کردند و بلافاصله برای بررسی دستی مسدود شد.
پس از تأیید ارتباط فعالیت با سرقت گزارششده، مسدودی را حفظ کردیم و به همکاری نزدیک با پلیس سنگاپور ادامه دادیم. تأیید آنها مبنی بر اینکه کیف پول بخشی از یک تحقیق فعال است، اجازه داد روندهای قانونی بهطور کارآمد پیش برود.
بهلطف اقدام قاطع مقامات سنگاپور و پاسخ سریع و هماهنگ تیم انطباق ChangeNOW، بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ دلار از وجوه سرقتشده با موفقیت بازیابی و به صاحب قانونی بازگردانده شد.
مورد ۲: بازیابی ۲۵ هزار دلار در همکاری با واحد جرایم سایبری پلیس ولز شمالی
در این مورد، یک کلاهبردار که خود را بهعنوان مأمور اجرای قانون جعل کرده بود، با قربانی تماس گرفت و به دستگاه او دسترسی از راه دور پیدا کرد. سپس مهاجم حدود ۲۵ هزار دلار رمزارز را به آدرس خود منتقل کرد.
پس از آگاهسازی، تیم ما هشدارهای تراکنش را برای کیف پول مربوطه فعال کرد و هرگونه فعالیت را بهدقت زیر نظر گرفت. به محض اینکه کلاهبردار سعی کرد از ChangeNOW برای جابهجایی وجوه سرقتشده استفاده کند، تراکنش مسدود و توسط تیم ما بررسی شد.
ما با واحد جرایم سایبری پلیس ولز شمالی (به رهبری افسر ۳۱۳۷ نولز) تماس گرفتیم و آنها تأیید کردند که کیف پول از قبل بخشی از تحقیقات آنها بوده است.
پس از حلوفصل بخش قانونی، وجوه به قربانی بازگردانده شد. بهلطف اقدام بهموقع و همکاری مؤثر، وجوه سرقتشده با موفقیت بازیابی شد.
مورد ۳: بازگشت حدود ۵۰ هزار دلار از طریق همکاری با مقامات نروژی
در این مورد، شخصی که ادعا میکرد از تیم پشتیبانی رمزارز است، به کاربر پیام داد و یک لینک فیشینگ برای او ارسال کرد. این لینک به اندازه کافی معتبر به نظر میرسید که کاربر عبارت عبور خود را وارد کند - که به کلاهبردار دسترسی به کیف پول او داد.
کمی بعد، تلاشی برای جابهجایی داراییها با استفاده از ChangeNOW انجام شد. تراکنش هشدارهای داخلی را فعال کرد و برای بررسی دستی متوقف شد. پس از تأیید فعالیت مشکوک، وجوه مسدود شد.
بهعنوان بخشی از یک تحقیق کلاهبرداری در حال انجام در نروژ، پلیس نروژ پس از انجام تحلیلهای تراکنشهای مالی خود، با ChangeNOW تماس گرفت که آنها را به پلتفرم ما هدایت کرد. در پاسخ به درخواست آنها، ما تأیید کردیم که یکی از تراکنشها در فهرست مسدودی قرار گرفته و وجوه مربوطه هنوز در اختیار ما است.
