Dies ist der ChangeNOW-Sicherheitsbericht, unsere Art und Weise, zu teilen, wie wir mit Betrugsversuchen umgehen, Nutzer schützen und mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um Krypto-Betrug zurückzudrängen.
In dieser Ausgabe gehen wir drei echte Fälle durch, in denen gestohlene Gelder erfolgreich zurückerlangt werden konnten.
Fall 1: Rund 200.000 $ mit Hilfe der Polizei von Singapur zurückerstattet
Dieser Fall zeigt die Kraft schneller internationaler Zusammenarbeit. Die Polizei von Singapur (Singapore Police Force, SPF) wandte sich in den frühen Phasen ihrer Ermittlungen zu einem Krypto-Diebstahl proaktiv an ChangeNOW und lieferte Informationen über eine verdächtige Wallet, die rund 50 ETH an gestohlenen Assets enthielt. Dank ihres zeitnahen Eingreifens waren die Gelder noch nicht transferiert worden, was sofortiges Handeln ermöglichte.
Nach Erhalt dieser Warnung passte unser Compliance-Team umgehend die AML-Einstellungen (Geldwäschebekämpfung) an und begann mit einer verstärkten Überwachung der betreffenden Wallet. Kurze Zeit später wurde ein Versuch unternommen, die gestohlene Kryptowährung über ChangeNOW zu tauschen. Unsere robusten Risikoerkennungssysteme erkannten die Transaktion, und sie wurde umgehend für eine manuelle Überprüfung eingefroren.
Sobald wir bestätigt hatten, dass die Aktivität mit dem gemeldeten Diebstahl in Verbindung stand, hielten wir den Freeze aufrecht und arbeiteten weiter eng mit der SPF zusammen. Deren Bestätigung, dass die Wallet Teil einer aktiven Untersuchung war, ermöglichte ein effizientes rechtliches Vorgehen.
Dank des entschlossenen Handelns der singapurianischen Behörden und der schnellen, koordinierten Reaktion des ChangeNOW-Compliance-Teams konnten über 200.000 US-Dollar an gestohlenen Geldern erfolgreich zurückerlangt und an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden.
Fall 2: 25.000 $ zurückerlangt in Partnerschaft mit der Cybercrime-Einheit der Polizei von Nordwales
In diesem Fall kontaktierte ein Betrüger, der einen Strafverfolgungsbeamten impersonierte, ein Opfer und erlangte Fernzugriff auf dessen Gerät. Der Angreifer transferierte daraufhin etwa 25.000 US-Dollar in Kryptowährung auf seine eigene Adresse.
Nachdem wir alarmiert worden waren, aktivierte unser Team Transaktionswarnungen für die betreffende Wallet und überwachte alle Aktivitäten genau. Sobald der Betrüger versuchte, ChangeNOW zu nutzen, um die gestohlenen Gelder zu transferieren, wurde die Transaktion eingefroren und von unserem Team überprüft.
Wir setzten uns mit der Cybercrime-Einheit der Polizei von Nordwales (unter der Leitung von PC 3137 Knowles) in Verbindung, und diese bestätigte, dass die Wallet bereits Teil ihrer Ermittlungen war.
Sobald die rechtlichen Formalitäten geklärt waren, wurden die Gelder an das Opfer zurückgegeben. Dank des zeitnahen Handelns und der effektiven Zusammenarbeit konnten die gestohlenen Gelder erfolgreich zurückerlangt werden.
